Fraude bien orchestrée
Il y a quelques jours de ça, en tant que webmestre du RIAQ, je recevais un message d'une dame qui habite en Provence (France). Un canadien, que nous appellerons Monsieur YYY, lui avait légué la modique somme de 4 millions de $$$. Or, à un certain moment des échanges qui se sont faits par courriel et par téléphone, une somme d'à peu près 500$ lui a été demandée pour «des frais de procédure». La dame a eu un doute et elle a vérifié à l'aide de Google qui était ce Monsieur YYY. Or, il s'est avéré que c'était un membre du RIAQ qui a déjà assisté à un repas de Noël de notre organisation et dont elle a vu la photo. Comme dans les échanges une copie de la principale page du passeport de Monsieur YYY lui avait été remise, elle a bien pu constater qu'il s'agissait de la même personne.
Elle a communiqué avec le RIAQ pour savoir ce qu'il en était. Il s'agit, bien entendu, d'une fraude bien orchestrée. Voici les messages de courriel entre cette dame et un supposé notaire Me Louis Ehouman. Le nom de la dame a été remplacé par XXX et celui du canadien par YYY. Madame XXX avait eu le malheur de répondre à un premier message du genre «Vous avez été choisie pour mettre sur pied une fondation caritative...». Le texte disait:
Bonjour bien aimé,
Je suis Monsieur YYY, né le xx janvier xxxx.
Je souffre d’un cancer de gorge. Mon médecin traitant vient de m’informer
que mes jours sont comptés du fait de mon état de santé dégradé. Ma situation
matrimoniale est telle que je n’ai ni femme et encore moins des enfants à qui je
pourrais léguer mon héritage. C’est pour cela que je voudrais de façon
gracieuse et dans le souci d’aider les démunis vous donner ce dit héritage
s’élevant à une valeur de 4 millions de dollars canadiens pour votre œuvre de
charité...»
| From: YYY <YYY@yahoo.fr To: XXX <XXX@hotmail.fr Subject: Réponse à votre dernier message. Date: Tue, 20 Feb 2007 10:16:46 +0100 (CET) Très chère XXX, Je vous remercie d'avoir pris la peine de répondre à mon mail. J'aimerai que vous sachiez que je ne m'étais pas trompé d'adresse en vous adressant ce mail. Mon voeux le plus cher c'est de pouvoir faire don de mon argent à une personne physique anonyme afin que cette dernière mène des actions sociales à travers une fondation. Je comprends votre étonnement et je sais que vous ne comprenez pas ma manière de procéder. Vous savez il existe plusieurs organismes dans le monde que j'aurai pu contacter. Mais je ne préfère pas, j'aimerai plutôt que ça soit une personne comme tout le monde, à qui je confierai cette lourde responsabilité de créer une fondation et qui fera les bonnes oeuvres comme feu l'Abbé Pierre. Il y'a beaucoup de souffrance dans le monde, et il faudra que nous les être humains qui ont la possibilité d'aider un temps soit peu les personnes qui sont dans les difficultés le fasse. Cet argent je l'ai eu à la sueur de mon front et c'est 40 années de ma vie. La seule chose de bien que je pourrai faire de bien sur cette terre avant de m'en aller c'est de savoir que cet argent à servir à rendre heureux des personnes qui sont dans le besoin. J'espère sincèrement que vous ne refuserez pas ma proposition et que vous m'aiderez à réaliser ce rêve. J'ai vécu 22ans en Afrique plus précisément en Côte d'Ivoire. J'avais développé une entreprise dans le commerce du bois, de l'hévéa ainsi que l'exportation du café et cacao et aussi dans l'immobilier. J'ai été marié à une Ivoirienne avec qui je n'ai malheureusement pas pu avoir d'enfant. Malheureusement mon épouse est morte lors des événements qui sont survenu dans ce pays que j'ai tant aimé. Cela fait exactement 2 ans que je me bats contre ce cancer et la médecine ne peut rien. Je suis désormais à la phase terminale. Il ne me reste pas plus de 3 mois à vivre. J'ai vendu toutes mes affaires en Côte d' Ivoire et j'ai décidé de me retirer loin du monde afin de profiter du peu de temps qu'il me reste à vivre. Cet argent est présentement en Côte d'Ivoire et c'est mon Notaire qui est chargé de tout organiser pour le transfert. C'est mon homme de confiance, car je travaille avec lui depuis plus de 10 ans. C'est donc avec lui que vous devez rentrer en contact pour tout organiser. J'aimerai que vous parliez un peu de vous et de votre famille, j'aimerai savoir un peu plus sur votre vie privée et familiale si ce n'est pas indiscret. Parlez moi aussi de votre mouvement et de vos actions. Voilà en bref l'histoire de ma vie. Je ne pourrai pas trop continuer ce mail car je me sens fatigué. Je vous souhaite à vous et à votre famille un très bon début de semaine. Cordialement Monsieur YYY |
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From: Me Louis
Ehouman <etude_maitre_ehoumanlouis@yahoo.fr>
To: Subject: Dossier donation Date: Mon, 19 Feb 2007 10:49:48 +0100 (CET) A l’attention de Madame Madame, J'ai l’honneur de communiquer avec vous à la demande de Monsieur YYY, né le janvier à Montréal de nationalité canadienne relativement au transfert des fonds dont il va vous léguer. 1-La procédure. Elle consiste à vous ouvrir un compte bancaire en votre nom dans l’établissement financier où les fonds seront provisoirement logés puis procéder au transfert télégraphique International au rapatriement de ces fonds sur votre compte bancaire final dans votre Pays ou partout dans le monde selon vos désirs. Dès réception du présent message, j'aimerais que vous me fassiez parvenir certaines informations vous concernant à savoir : +Nom et Prénom +Adresse géographique +Téléphone et fax +IBAN Pour opérer au changement du bénéficiaire et l’établissement d’un acte de Donation. 2-Sécurisation de la transaction Mon Cabinet et moi vous rassurons de notre entière disponibilité et ferons tout pour vous garantir une couverture légale et travailler dans la discrétion la plus totale pour cette affaire que nous traiterons avec diligence pour le bien commun de tous. Vous devez garder la confidentialité autour de cette transaction pour ne pas ébruiter son bon fonctionnement. Je suis à votre entière disposition pour toutes autres informations utiles, recevez mes sincères salutations. Maître LOUIS EHOUMAN Tél: +225 0529 2695 |
From: Me Louis Ehouman <etude_maitre_ehoumanlouis@yahoo.fr>
To: xxx Subject: ACTE DE DONATION Date: Mon, 19 Feb 2007 20:03:31 +0100 (CET) A l’attention Madame xxx Madame, Suite à notre bref entretien téléphonique de ce jour relatif à la situation de donation de Monsieur YYY, je vous en remercie, je prends acte de vos recommandations et je vous rappelle qu'aucun bon transfert ne peut se faire tant que nous n'avions pas régularisés les questions juridiques. A ce niveau, il apparaît nécessaire d'établir un acte de donation. Je vous soumets immédiatement et sans aucune perte de temps l’acte de donation que je viens de rédiger. Je vous demande de l'imprimer d'y apposer votre signature en bas de votre nom de le scanner et ensuite de me le renvoyer par le système du courrier joint puis d'y adjoindre une carte d’identité de vous pour que Monsieur YYY pose lui aussi sa signature. Il me faudra également dans le cadre de la procédure vous établir un acte notarié conformément à l’article 4 loi 77 – 995 du 18 – 12 – 77 réglementant de donation et aux termes des différents articles suivants. 943,931, 932, 944, 953, 960, 1076 du Code civil vous donnant tout pouvoirs afin d'éviter les interrogations de la part des autorités et aussi pour donner une consistance juridique et légale à notre transaction. Veuillez m'accuser réception par téléphone ou par mail. En attente du dit Acte de donation signé. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles préoccupations, vous pouvez me joindre à ce N° + 225 05 29 26 95. Recevez mes sincères salutations. Maître LOUIS EHOUMAN Ps : Le passeport de Monsieur YYY et l’acte de donation que vous devez imprimer et me faire parvenir par fichier joint à Email. |
Et de faux documents pour compléter le dossier. Les dates de délivrance et d'expiration du passeport ont été modifiés par le fraudeur.
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Ce dernier message est la réponse à cette dame à
la suite de son hésitation à payer pour des «frais de procédure».
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Date: Thu, 1
Mar 2007 19:00:34 +0100 Madame XXX,
Je fais
suite à votre dernier message pour vous demander de ne pas être |
Et voici le plus récent message que j'ai reçu de cette dame de Provence:
Bonsoir, et bien je suis ravie de vous avoir aussi contacté pour
mettre fin à ce réseau de filous. En plus, naïve que j'aie été, je lui ai
transmis mon
passeport scanné ainsi que mon RIB IBAN... J'espère que monsieur YYY ,
membre du RIAQ, n'aura pas de soucis; j'ai signalé tout cela au
Commissariat de Police nationale de Marignane et de Vitrolles ...
Internet, c'est bien mais c'est aussi dangereux malheureusement quand on a
affaire à des gens sans valeurs et sans scrupules.
Mars 2007